证券代码：600667证券简称：太极实业编号：临2015－025债券代码：122306、122347债券简称：13太极01、13太极02无锡市太极实业股份有限公司关于2015年预计关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。一、2015 年预计关联交易(一)2015 年预计关联交易概述无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“本公司”)2009 年 11 月 17 日与 SK 海力士株式会社(以下简称“SK 海力士”或“海力士”)共同出资设立了海太半导体(无锡)有限公司(以下简称“海太”)，从事半导体的探针测试、封装及封装测试、模块装配及模块测试业务，根据本公司与海力士签署的“合资协议”以及海太与海力士签署的“后工序服务合同”：5 年内海太所有产品均返销海力士，除非取得海力士书面认可才能为第三方提供产品服务。根据海太与海力士、SK 海力士半导体(中国)有限公司(以下简称“海力士中国”)签署的“委托经营及房屋租赁协议”，海太将租赁海力士中国房屋，并将探针测试业务委托海力士中国生产运营。根据海太与海力士、SK 海力士半导体(无锡)有限公司(以下简称“海力士无锡”)签署的“委托加工协议”，海太将委托海力士无锡提供部分探针测试代加工服务。上述“后工序服务合同”有效期至 2015 年 6 月 30 日。2014 年 11 月 28 日，海太半导体与 SK 海力士针对二期合作签订《谅解备忘录》(详见 2014 年 11 月29 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于控股子公司海太半导体与 SK 海力士签订二期合作谅解备忘录的公告 》，公告编号：临 2014-039)，约定在后工序服务合同届满后 5 年内，海太继续为 SK 海力士提供后工序服务。目前海太半导体与SK 海力士正在积极协商正式协议有关细节。预计海太半导体将按《谅解备忘录》约定的合作精神继续为海力士提供后工序服务 5 年(包含 2015 年下半年)。此外，海力士已要求行使探针测试设备的回购权，探针回购后海太将不再为海力士提供探针测试业务，但在 2015 年探针回购实施前，海太仍需按上述“委 托经营及房屋租赁协议”及“委托加工协议”委托海力士中国和海力士无锡运营和代加工探针测试业务。最后，海太在日常生产过程中将由海力士代为采购一部份原辅材料用于生产实际，同时海太将在日常生产中形成的含金废弃物(如基板、电路板)出售给海力士回收处置。因为上述交易的交易方海太为本公司控股子公司，海力士为海太第二大股东(持股 45%)，海力士无锡及海力士中国为海力士全资子公司，因此海力士、无锡海力士、海力士中国为本公司关联方，上述交易构成关联交易。(二)关联方及关联关系介绍(1)SK 海力士：注册住所：大韓民國京畿道川市夫鉢邑京忠大路 2091：代表理事：朴星昱经营范围：DRAM、NAND Flash 和 CIS 非存储器为主的半导体产品关联关系情况：海力士为海太的第二大股东，持股 45%。(2)SK 海力士半导体(无锡)有限公司：注册地址：中国无锡出口加工区 K7-1 地块法定代表人：李在雨经营范围：生产、加工 8 英寸集成电路芯片，主要产品为 0.11 微米及以下线宽的储存器、消费类产品、SOC 芯片等，并提供相关的技术服务。关联关系情况：无锡海力士为海力士在中国的全资子公司。(3)SK 海力士半导体(中国)有限公司：注册地址：中国无锡出口加工区 K7-1 地块法定代表人：朴星昱经营范围：生产、加工 12 英寸集成电路芯片关联关系情况：海力士中国为海力士在中国的全资子公司(三)、预计 2015 年关联交易基本情况关联 按 产 品 或 劳 关联 预计总金额 占同类 2014 年 2014 年交易 务等进一步 人 交易金 实际总 预计总类别 划分 额的比 金额 金额例后工 探针、封装和 海力 5.3 亿 总计 100% 5.78 亿 5.81 亿序服 封装测试、模 士 美元 5.3 亿 美元 美元务 组装配及测 万美元试原辅 海力 50 万 总计 50 1% 12 万美 53 万美料采 士 美元 万美元 元 元购委托 探针 海力 232 万 总计 6% 511 万美 510 万管理 士 美元 3975 万 元 美元无锡 美元探针(含房屋 海力 3743 94% 6810 万6826 万租贷) 士中 万美元 美元美元国含金 海 力 75 万 90% 75 万美废弃 士 美元 总计 75 元物出 万美元售(四)、定价政策和定价依据海太为海力士提供的后工序服务价格参照双方签署的“后工序服务合同”进行定价，即单价=(全部成本(不含 2.25 亿美元贷款利息和所得税)+固定收益(投资总额的 10%))/产品数量。海太支付给海力士无锡及海力士中国的委托管理费按照签署的“委托管理及房屋租赁协议”及“委托加工合同”进行定价，委托管理费计入海太的“全部成本”。小批量委托海力士采购原辅材料及出售含金废弃物给海力士的价格根据市场价确定。(五)、本次交易的目的及对公司的影响与海力士及其子公司的关联交易是与海太日常生产经营相关的关联交易，遵循签署的相关协议，符合公司和股东的利益。二、董事会审议意见2015 年 4 月 10 日本公司召开的七届十六次董事会审议通过了上述关联交易的议案，与会董事一致通过了本议案(无关联董事须回避表决)，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2014 年度股东大会的批准。三、独立董事意见公司独立董事在公司七届十六次董事会召开前审阅了本次关联交易的相关资料，得到了事前认可。公司七届十六次董事会于 2015 年 4 月 10 日召开，独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立意见，同意公司关于 2015 年预计关联交易议案，该交易遵循了合资合作双方签署的相关协议，没有损害上市公司及全体股东的利益。